侨源股份: 第四届监事会第二十次会议决议公告
来源：证券之星 2023-06-28 19:06:37
证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-033
四川侨源气体股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 监 事 会 会议 召 开 情 况
四 川 侨 源 气 体 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）第 四 届 监 事会第二
十 次 会 议 通 知 于 2023 年 6 月 25 日 以 书 面 或 邮 件 方 式 送 达 全 体 监 事 。本次
会 议 于 2023 年 6 月 28 日 以 现 场 及 通 讯 方 式 在 公 司 会 议 室 召 开 。本 次 会议
应 出 席 监 事 3 名 ，实 际 出 席 监 事 3 名 。本 次 会 议 由 监 事 会 主 席 陈 娜召集并
主 持 。本 次 监 事 会 会 议 的 召 集 、召 开 和表 决 程 序 符 合《 公 司 法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二 、 监 事 会 会议 审 议 情 况
工代表监事候选人的议案》
鉴 于 公 司 第 四 届 监 事 会 任 期 即 将 届 满 ，根 据《 公 司 法 》《 证 券法 》《深
圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 深圳 证 券 交易所 上 市 公 司 自律监管
指 引 第 2 号— — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 法 律 、法规 、规 范 性文件及
《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，公 司 第 四 届 监 事会 提 名 魏 家容 女 士 、谌海军先
生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人，与 职 工 代 表 大 会 选举产生
的 职 工 代 表 监 事 陈 娜 女 士 共 同 组 成 公 司 第 五 届监 事 会 ，任期 三 年 ，自公司
为 保 证 监 事 会 的 正 常 运 作 ，在 新 一 届 监 事 会产 生 前 ，公 司 第 四届监事
会 仍 将 继 续 依 照 法 律 、 法 规 和 《 公 司 章 程 》 等 规 定 履 行 监 事 义 务 和 职 责。
逐项表决情况如下：
表 决 结 果 ： 同 意 3 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ； 该 项 议 案 获 审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 3 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 ； 该 项 议 案 获 审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上
的 《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 公 告 》 （ 公 告 编 号：2023-039）。
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年 第 二 次 临 时股 东 大 会 审议 ， 并 采用累积
投票制进行表决。
三、备 查 文 件
第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司监事会
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